Enkel HTML-version
bokslut 2011
69
Företagsstyrning inom Edita
Edita Abp är ett finländskt publikt aktieföretag som till
hundra procent ägs av finska staten. Inom förvaltningen
och beslutsfattandet följer företaget finska lagar, före-
tagets företagsordning och i tillämpliga delar rekom-
mendationen Corporate Governance, som är en kod
för styrning av börsnoterade företag.
Edita-koncernen består av moderföretaget Edita
Abp och dess dotterföretag.
Förvaltningsorgan
Edita Abp:s förvaltningsorgan ansvarar för Edita-
koncernens förvaltning och verksamhet och består
av företagsstämman, styrelsen och verkställande
direktören.
Årsstämman
Företagsstämman, som är det högsta beslutande orga-
net i Edita Abp, hålls minst en gång om året. Årsstäm-
man hålls varje år före slutet av maj vid en tidpunkt
som styrelsen bestämmer. Årsstämman fattar beslut i
ärenden som enligt aktieföretagslagen och företagsord-
ningen ska behandlas på stämman, till exempel faststäl-
lande av bokslutet och aktieutdelningen, val av styrelse
och revisor och fastställande av deras arvoden.
Styrelsen
Årsstämman utser fyra till åtta ledamöter till styrelsen
för ett år i taget. Styrelseledamöternas mandattid går
ut vid slutet av den årsstämma som följer närmast
efter valet. Årsstämman väljer styrelseordförande och
vice ordförande.
Styrelsen ansvarar för företagets förvaltning och
för att den ekonomiska förvaltningen och verksamhe-
ten organiseras och kontrolleras på ett ändamålsenligt
sätt. Styrelsen fattar viktiga beslut om företagets
verksamhetsprinciper, strategi, investeringar, organisa-
tion och finansiering och beslutar om viktiga fastighets-,
verksamhets- och företagsaffärer. Styrelsen fastställer
företagets värderingar och policyer och följer upp hur
de tillämpas.
Styrelsen fastställer en arbetsordning för sitt arbete
och ett mötesprogram. Till styrelsens viktigaste uppgif-
ter hör att:
t
fastställa budgeten och den årliga verksamhetsplanen
t
godkänna bokslutet och förvaltningsberättelsen
t
godkänna företagets organisation och belöningssystem
t
utse verkställande direktören och koncernens led-
ningsgrupp och fastställa deras arvoden
t
utse ledamöterna i utskotten och fastställa arbetsord-
ningen
t
godkänna företagets långsiktiga mål och strategier
t
fastställa koncernens värderingar samt de principer
och policyer som avser lednings- och riskhanterings-
systemet
t
kontrollera att bokföringen och den ekonomiska
förvaltningen är ordnade på ett ändamålsenligt sätt.
Styrelsen har fastställt ett regelverk för hela koncer-
nen, Corporate Manual. Syftet med regelverket är att
säkerställa att all verksamhet inom koncernen bedrivs
på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen utvärderar sitt
arbete en gång per år.
År 2011 bestod styrelsen av Lauri Ratia, ordfö-
rande, Kaj Friman, vice ordförande, samt ledamöterna
Carina Brorman, Riitta Laitasalo, Jussi Lystimäki, Eva
Persson och Petri Vihervuori. Under 2011 sam-
manträdde styrelsen 12 gånger. Den genomsnittliga
närvaron var 92 procent. Enligt styrelsens bedömning
är alla styrelseledamöter oberoende i förhållande till
företaget och alla ledamöter förutom Petri Vihervuori
oberoende av företagets aktieägare, finska staten.
Styrelsens utskott
Styrelsens utskott bistår styrelsen genom att bereda
de ärenden som hör till styrelsens uppgifter. Styrelsen
har två ordinarie utskott, ett granskningsutskott och ett
struktur- och belöningsutskott.
Granskningsutskottet
Granskningsutskottet har till uppgift att bistå styrelsen
med att följa upp det ekonomiska läget och utföra
kontrollerande uppgifter, styra rapporteringen och den
interna revisionen, kontrollera riskhanteringen och följa
upp revisionen.
År 2011 hade granskningsutskottet tre ledamöter:
Riitta Laitasalo (ordförande), Kaj Friman och Petri
Vihervuori. Utskottet sammanträdde sju gånger och
närvaron var 100 procent.
Struktur- och belöningsutskottet
Struktur- och belöningsutskottet styr utvecklingen
av koncernens struktur och viktiga affärsområden.
Utskottet bereder även ärenden som rör utnämningar,
villkoren i anställningsförhållande, ersättningar samt
belöningssystem och -principer för koncernledningen.
År 2011 hade struktur- och belöningsutskottet tre
ledamöter: Lauri Ratia (ordförande), Eva Persson och