Enkel HTML-version
70
bokslut 2011
Jussi Lystimäki. Utskottet sammanträdde fyra gånger
och närvaron var 100 procent.
Verkställande direktör
Styrelsen utser en verkställande direktör som ansvarar
för ledningen och utvecklingen av koncernens verk-
samheter i enlighet med aktieföretagslagen, före-
tagsordningen och styrelsens anvisningar och direktiv.
Verkställande direktören ansvarar för att bokföringen
är lagenlig och att den ekonomiska förvaltningen sköts
på ett tillförlitligt sätt. Verkställande direktören är
direkt ansvarig för följande områden: genomförandet
av koncernens strategi och den ekonomiska förvalt-
ningen, den allmänna förvaltningen, ledningen och
kontrollen av affärsområdena, relationerna till samhället
och företagets intressenter samt förberedelser inför
styrelsemötena. Verkställande direktören informerar
löpande styrelsen om hur koncernens verksamhet och
ekonomiska ställningutvecklas.
Juris kandidat Timo Lepistö (f. 1959) har varit
verkställande direktör för Edita Abp sedan den 8
augusti 2005.
Koncernens ledningsgrupp
Till koncernens ledningsgrupp hör verkställande direk-
tören samt ekonomidirektören, personaldirektören
och kommunikationsdirektören, samtliga utsedda av
styrelsen på förslag av struktur- och belöningsutskottet,
liksom direktörerna för affärsområdena.
Ledningsgruppen har bland annat till uppgift
att utforma åtgärdsprogram för genomförande av
koncernens strategi i affärsenheterna, kontrollera de
årliga verksamhetsplanerna och budgeterna, följa upp
resultatutvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder
för att rätta till avvikelser, samordna och kontrollera
att investeringsplanerna genomförs, kontrollera att
organiseringen av verksamheten genomförs, sköta risk-
hanteringen och granska de viktigaste dagliga operativa
verksamheterna och besluten.
Ledamöterna i koncernens ledningsgrupp och
deras närmaste krets har inga betydande affärsförbin-
delser med de företag som ingår i Edita-koncernen.
Affärsområdena
Editas verksamhet består av fyra affärsområden: Mar-
keting Services, Editorial Communication, Publishing
samt Print & Distribution.
Arvoden
Styrelseledamöternas arvoden
Den ordinarie årsstämman fastställer årligen styrel-
seledamöternas arvoden. Arvodet till styrelsen och
ledamöterna i styrelsens utskott utbetalas i form av
ekonomisk ersättning. Styrelseledamöterna har inga
aktiebelöningssystem eller aktiebaserade belönings-
system.
Ersättningar till verkställande
direktören och koncernledningen
Belöningssystemet för verkställande direktören och
ledamöterna i koncernens ledningsgrupp består av en
fast månatlig lön, sedvanliga naturaförmåner, en resul-
tatbonus som fastställs utifrån resultatbonuskriterier
som bestäms årligen samt ett långsiktigt incitaments-
program. Edita har inga aktiebelöningssystem eller
aktiebaserade belöningssystem.
Styrelsen för Edita Abp fastställer villkoren i
anställningsförhållandet för verkställande direktören
och ledamöterna i koncernens ledningsgrupp. Styrelsen
fastställer årligen de mål som ligger till grund för betal-
ning av den resultatbonus som används utifrån bud-
geten och verksamhetsplanen samt fattar beslut om
ersättning till verkställande direktören och koncernens
ledningsgrupp. För övriga än verkställande direktören
och ledamöterna i koncernens ledningsgrupp fattar
styrelsen beslut om principerna för ersättning.
Verkställande direktören har rätt till resultatbonus
motsvarande högst 40 procent av bruttoårslönen.
Ledamöterna i koncernens ledningsgrupp har rätt till
resultatbonus motsvarande högst 30 procent av brut-
toårslönen. Den kortsiktiga resultatbonusen är bunden
till rörelsevinsten och uppfyllande av personliga mål.
Verkställande direktören och en del av ledamö-
terna i koncernens ledningsgrupp har omfattats av ett
långsiktigt incitamentsprogram för åren 2007–2011. Sty-
relsen beslöt den 9 februari 2010 att avsluta det gamla
incitamentsprogrammet under 2009 och ersätta det
med ett nytt motsvarande program för åren 2010–2012.
Incitamentsprogrammet belönar koncernens nyckelper-
soner om företaget når de mål som styrelsen fastställer
årligen. Den långsiktiga resultatbonusen är bunden till
koncernens långsiktiga värdeökning. Den årliga bonusen
enligt programmet kan utgöra högst 40 procent av
verkställande direktörens och 20–30 procent av andra
nyckelpersoners bruttoårslön. Bonus som har acku-
mulerats i det gamla programmet kan lyftas i etapper
under tre års tid från och med 2010. Bonus som har
ackumulerats i det nya programmet kan lyftas i etapper
under tre års tid från och med 2013.
För att styra verksamheten tillämpar affärsom-
rådena dessutom provisionssystem som bygger på
försäljningen eller produktionen och som är bundna till
enheternas täckningsbidrag eller resultat. Dessa system
överlappar inte koncernens årsresultatbonussystem.
Verkställande direktören och övriga ledamöter i
koncernens ledningsgrupp har då anställningen upphör