Basic HTML Version
editan vuosi 2011
31
edita oyj
on Suomen valtion täysin
omistama suomalainen julkinen osa-
keyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hal-
linnossa noudatetaan Suomen lakeja,
yhtiön yhtiöjärjestystä ja soveltuvin osin
julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevaa
Corporate Governance -hallinnointikoo-
dia. Edita-konsernin muodostavat emo-
yhtiö Edita Oyj ja sen tytäryhtiöt.
Hallintoelimet
Vastuu Edita-konsernin hallinnosta ja
toiminnasta on Edita Oyj:n hallintoeli-
millä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja
toimitusjohtaja.
Yhtiökokous
Edita Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiö-
kokous, joka kokoontuu vähintään ker-
ran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous
pidetään vuosittain hallituksen mää-
räämänä päivänä toukokuun loppuun
mennessä. Yhtiökokous päättää sille osa-
keyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan
kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja osingonjaosta sekä hal-
lituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä
heille maksettavista palkkioista.
Hallitus
Varsinainen yhtiökokous valitsee halli-
tukseen vuodeksi kerrallaan neljästä kah-
deksaan jäsentä. Hallituksen jäsenten toi-
mikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan valitsee yhtiökokous. Halli-
tus vastaa yhtiön hallinnosta sekä varain-
hoidon ja liiketoiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä ja valvonnasta. Hallitus
tekee merkittävät toimintaperiaatteita,
strategiaa, investointeja, organisaatiota
ja rahoitusta koskevat päätökset sekä
päättää merkittävistä kiinteistö-, liiketoi-
minta- ja yrityskaupoista. Hallitus vah-
vistaa yhtiön arvot ja politiikat ja seuraa
niiden toteutumista. Hallitus hyväksyy
itselleen työjärjestyksen ja kokousohjel-
man. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat:
•
vuotuisen toimintasuunnitelman ja
talousarvion hyväksyminen
•
tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen hyväksyminen
•
organisaation ja palkitsemisjärjestel-
män hyväksyminen
•
toimitusjohtajan ja konsernin
johtoryhmän nimittäminen ja
palkitseminen
•
valiokuntien jäsenten nimittäminen ja
työjärjestysten vahvistaminen
•
pitkän aikavälin tavoitteiden ja strate-
gioiden hyväksyminen
•
konsernin arvojen sekä ohjaus- ja
riskienhallintajärjestelmää koske-
vien periaatteiden ja politiikkojen
hyväksyminen
•
kirjanpidon ja varainhoidon asianmu-
kaisen järjestämisen valvonta.
Hallitus on vahvistanut koko konser-
nissa noudatettavan corporate manual
-ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on
taata asianmukainen menettelytapa kai-
kessa konsernin liiketoiminnan harjoitta-
misessa. Hallitus arvioi työskentelytapo-
jaan vuosittain. Vuonna 2011 hallituksen
muodostivat Lauri Ratia puheenjohta-
jana, Kaj Friman varapuheenjohtajana
sekä jäsenet Carina Brorman, Riitta
Laitasalo, Jussi Lystimäki, Eva Persson
ja Petri Vihervuori. Vuonna 2011 halli-
tus kokoontui 12 kertaa. Keskimääräinen
osallistumisprosentti oli 92.
Hallituksen arvion mukaan kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia
yhtiöstä ja kaikki muut jäsenet paitsi
Petri Vihervuori ovat riippumattomia
yhtiön osakkeenomistajasta, Suomen
valtiosta.
Hallituksen valiokunnat
Hallituksen valiokunnat avustavat halli-
tusta valmistelemalla hallitukselle kuu-
luvia asioita. Hallituksella on kaksi vaki-
tuista valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja
rakenne- ja palkitsemisvaliokunta.
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on
avustaa hallitusta taloudellisen tilanteen
seurannassa ja valvontatehtävien suorit-
tamisessa sekä raportoinnin ja sisäisen
tarkastuksen ohjauksessa, riskienhal-
linnan valvonnassa ja tilintarkastuksen
seurannassa. Vuonna 2011 tarkastusva-
liokuntaan kuului kolme jäsentä: Riitta
l i i k e to i m i n ta
Hallinnointiperiaatteet