Basic HTML Version
32
editan vuosi 2011
Laitasalo (puheenjohtaja), Kaj Friman ja
Petri Vihervuori. Valiokunta kokoontui
seitsemän kertaa ja kokousten osallistu-
misprosentti oli 100.
Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta
Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta ohjaa
konsernirakenteen sekä keskeisten liike-
toiminta-alueiden kehitystä. Valiokunta
myös valmistelee konsernin johtoon
kuuluvien henkilöiden nimitykset, toi-
misuhteen ehdot, palkitsemisen sekä
palkitsemisjärjestelmät ja -periaatteet.
Vuonna 2011 rakenne- ja palkitsemisva-
liokuntaan kuului kolme jäsentä, Lauri
Ratia (puheenjohtaja), Eva Persson ja
Jussi Lystimäki. Valiokunta kokoontui
neljä kertaa ja kokousten osallistumispro-
sentti oli 100.
Toimitusjohtaja
Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka
vastaa konsernin liiketoimintojen johta-
misesta ja kehittämisestä osakeyhtiölain,
yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toi-
mitusjohtajan vastuulla on kirjanpidon
lainmukaisuus ja luotettava varainhoito.
Toimitusjohtaja vastaa suoraan seuraa-
vista toiminnoista; konsernin strategian
toteuttaminen, taloushallinto, yleishal-
linto, liiketoiminta-alueiden ohjaus ja
valvonta, yhteiskunta- ja sidosryhmäsuh-
teet sekä hallituksen kokousten valmis-
telu. Toimitusjohtaja informoi hallitusta
säännöllisesti konsernin liiketoimin-
nan ja talousaseman kehityksestä. Edita
Oyj:n toimitusjohtajana on 8.8.2005
lähtien toiminut oikeustieteen kandi-
daatti Timo Lepistö (s. 1959).
Johtoryhmä
Konsernin johtoryhmään kuuluvat toi-
mitusjohtaja sekä rakenne- ja palkitse-
misvaliokunnan esityksestä hallituksen
nimittämät talousjohtaja, henkilöstöjoh-
taja, viestintäjohtaja sekä liiketoiminta-
alueiden johtajat. Johtoryhmän tehtä-
vänä on mm. tehdä toimenpideohjelmat
konsernin strategian toteuttamiseksi lii-
ketoimintayksiköissä, tarkistaa vuotuiset
liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit,
seurata tuloskehitystä ja ryhtyä tarvitta-
viin toimenpiteisiin poikkeamien kor-
jaamiseksi, koordinoida ja valvoa inves-
tointisuunnitelmien toteutumista, valvoa
liiketoimintajärjestelyiden toteutumista,
huolehtia riskien hallinnasta sekä tarkas-
tella tärkeimpiä päivittäisiä operatiivisia
toimintoja ja päätöksiä. Konsernin joh-
toryhmän jäsenet lähipiireineen eivät ole
olennaisessa liikesuhteessa Edita-konser-
niin kuuluviin yhtiöihin.
Liiketoiminta-alueet
Editan liiketoiminta jakautuu neljään
liiketoiminta-alueeseen: Marketing Ser-
vices, Editorial Communication, Publis-
hing ja Print & Distribution.
Palkitseminen
Hallituksen jäsenet
Varsinainen yhtiökokous päättää vuo-
sittain hallituksen jäsenten palkkioista.
Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten
palkkiot maksetaan rahakorvauksina.
Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkit-
semisjärjestelmiä tai osakeperusteisia
palkitsemisjärjestelmiä.
Toimitusjohtaja ja konsernijohto
Toimitusjohtajan ja konsernin johto
ryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä
koostuu kiinteästä kuukausittaisesta raha-
palkasta, tavanomaisista luontoiseduista,
vuosittain päätettävien tulospalkkiokri-
teerien perusteella määräytyvästä tulos-
palkkiosta sekä pitkän aikavälin palkitse-
misjärjestelmästä. Editassa ei ole käytössä
osakepalkitsemisjärjestelmiä tai osake-
perusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Edita
Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan
ja konsernin johtoryhmän jäsenten toi-
misuhteen ehdoista. Hallitus asettaa vuo-
sittain sekä käytössä olevien tulospalkki-
oiden maksamisen edellytyksenä olevat
tavoitteet käyttäen perusteena talousarvi-
ota ja toimintasuunnitelmaa että päättää
toimitusjohtajan ja konsernin johtoryh-
män palkitsemisesta. Muiden kuin toi-
mitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän
jäsenten osalta hallitus päättää palkitsemi-
sen periaatteista.
Toimitusjohtaja on oikeutettu tulos-
palkkioon, joka on suuruudeltaan enin-
tään 40 prosenttia ennakonpidätyk-
senalaisesta vuosiansiosta. Konsernin
johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja
tulospalkkioon, joka on suuruudeltaan
enintään 30 prosenttia ennakonpidä-
l i i keto imi nta
hall innoint i