Enkel HTML-version
editas år 2011
31
edita abp är ett
finländskt publikt
aktieföretag som till hundra procent ägs
av finska staten. Inom förvaltningen och
beslutsfattandet följer företaget finska la-
gar, företagets företagsordning och i til�-
lämpliga delar rekommendationen Cor-
porate Governance, som är en kod för
styrning av börsnoterade företag.
Edita-koncernen består av moderföre-
taget Edita Abp och dess dotterföretag.
Förvaltningsorgan
Edita Abp:s förvaltningsorgan ansvarar
för Edita-koncernens förvaltning och verk-
samhet och består av företagsstämman,
styrelsen och verkställande direktören.
Årsstämman
Företagsstämman, som är det högsta be-
slutande organet i Edita Abp, hålls minst
en gång om året. Årsstämman hålls varje
år före slutet av maj vid en tidpunkt som
styrelsen bestämmer. Årsstämman fattar
beslut i ärenden som enligt aktieföretags-
lagen och företagsordningen ska behand-
las på stämman, till exempel fastställande
av bokslutet och aktieutdelningen, val av
styrelse och revisor och fastställande av
deras arvoden.
Styrelsen
Årsstämman utser fyra till åtta ledamö-
ter till styrelsen för ett år i taget. Styrelse-
ledamöternas mandattid går ut vid slutet
av den årsstämma som följer närmast ef-
ter valet. Årsstämman väljer styrelseord-
förande och vice ordförande.
Styrelsen ansvarar för företagets för-
valtning och för att den ekonomiska för-
valtningen och verksamheten organise-
ras och kontrolleras på ett ändamålsen-
ligt sätt. Styrelsen fattar viktiga beslut om
företagets verksamhetsprinciper, strategi,
investeringar, organisation och finansie-
ring och beslutar om viktiga fastighets-,
verksamhets- och företagsaffärer. Styrel-
sen fastställer företagets värderingar och
policyer och följer upp hur de tillämpas.
Styrelsen fastställer en arbetsordning för
sitt arbete och ett mötesprogram. Till
styrelsens viktigaste uppgifter hör att:
•
fastställa budgeten och den årliga
verksamhetsplanen
•
godkänna bokslutet och förvaltnings-
berättelsen
•
godkänna företagets organisation och
belöningssystem
•
utse verkställande direktören och
koncernens ledningsgrupp och fast-
ställa deras arvoden
•
utse ledamöterna i utskotten och fast-
ställa arbetsordningen
•
godkänna företagets långsiktiga mål
och strategier
•
fastställa koncernens värderingar samt
de principer och policyer som avser
lednings- och riskhanteringssystemet
•
kontrollera att bokföringen och den
ekonomiska förvaltningen är ordnade
på ett ändamålsenligt sätt.
Styrelsen har fastställt ett regelverk för
hela koncernen, Corporate Manual. Syf-
tet med regelverket är att säkerställa att
all verksamhet inom koncernen bedrivs
på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen ut-
värderar sitt arbete en gång per år.
År 2011 bestod styrelsen av Lauri Ra-
tia, ordförande, Kaj Friman, vice ordfö-
rande, samt ledamöterna Carina Bror-
man, Riitta Laitasalo, Jussi Lystimäki,
Eva Persson och Petri Vihervuori. Under
2011 sammanträdde styrelsen 12 gånger.
Den genomsnittliga närvaron var 92 pro-
cent. Enligt styrelsens bedömning är alla
styrelseledamöter oberoende i förhållan-
de till företaget och alla ledamöter förut-
om Petri Vihervuori oberoende av företa-
gets aktieägare, finska staten.
Styrelsens utskott
Styrelsens utskott bistår styrelsen genom
att bereda de ärenden som hör till styrel-
sens uppgifter. Styrelsen har två ordina-
rie utskott, ett granskningsutskott och ett
struktur- och belöningsutskott.
Granskningsutskottet
Granskningsutskottet har till uppgift att
bistå styrelsen med att följa upp det eko-
nomiska läget och utföra kontrollerande
uppgifter, styra rapporteringen och den
interna revisionen, kontrollera riskhante-
ringen och följa upp revisionen.
År 2011 hade granskningsutskottet
tre ledamöter: Riitta Laitasalo (ordfö-
rande), Kaj Friman och Petri Vihervuori.
Utskottet sammanträdde sju gånger och
närvaron var 100 procent.
Struktur- och belöningsutskottet
Struktur- och belöningsutskottet styr ut-
vecklingen av koncernens struktur och
v e r k s amh e t
Företagsstyrning inom Edita