Basic HTML Version
70
tilinpäätös 2011
Vuonna 2011 rakenne- ja palkitsemisvaliokuntaan
kuului kolme jäsentä, Lauri Ratia (puheenjohtaja), Eva
Persson ja Jussi Lystimäki. Valiokunta kokoontui neljä
kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 100.
Toimitusjohtaja
Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa kon-
sernin liiketoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä
osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan
vastuulla on kirjanpidon lainmukaisuus ja luotettava
varainhoito. Toimitusjohtaja vastaa suoraan seuraavis-
ta toiminnoista; konsernin strategian toteuttaminen,
taloushallinto, yleishallinto, liiketoiminta-alueiden ohjaus
ja valvonta, yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet sekä
hallituksen kokousten valmistelu. Toimitusjohtaja infor-
moi hallitusta säännöllisesti konsernin liiketoiminnan ja
talousaseman kehityksestä.
Edita Oyj:n toimitusjohtajana on 8.8.2005 lähtien
toiminut oikeustieteen kandidaatti Timo Lepistö
(s. 1959).
Johtoryhmä
Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja
sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä
hallituksen nimittämät talousjohtaja, henkilöstöjohtaja,
viestintäjohtaja sekä liiketoiminta-alueiden johtajat.
Johtoryhmän tehtävänä on mm. tehdä toimen-
pideohjelmat konsernin strategian toteuttamiseksi
liiketoimintayksiköissä, tarkistaa vuotuiset liiketoiminta-
suunnitelmat ja budjetit, seurata tuloskehitystä ja ryhtyä
tarvittaviin toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi,
koordinoida ja valvoa investointisuunnitelmien toteu-
tumista, valvoa liiketoimintajärjestelyiden toteutumista,
huolehtia riskien hallinnasta sekä tarkastella tärkeimpiä
päivittäisiä operatiivisia toimintoja ja päätöksiä.
Konsernin johtoryhmän jäsenet lähipiireineen
eivät ole olennaisessa liikesuhteessa Edita-konserniin
kuuluviin yhtiöihin.
Liiketoiminta-alueet
Editan liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alu-
eeseen: Marketing Services, Editorial Communication,
Publishing ja Print & Distribution.
Palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen
jäsenten palkkioista. Hallituksen ja sen valiokuntien
jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Halli-
tuksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä tai
osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.
Toimitusjohtajan ja konsernijohdon palkitseminen
Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten
palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausit-
taisesta rahapalkasta, tavanomaisista luontoiseduis-
ta, vuosittain päätettävien tulospalkkiokriteerien
perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta sekä pitkän
aikavälin palkitsemisjärjestelmästä. Editassa ei ole käy-
tössä osakepalkitsemisjärjestelmiä tai osakeperusteisia
palkitsemisjärjestelmiä.
Edita Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan
ja konsernin johtoryhmän jäsenten toimisuhteen
ehdoista. Hallitus asettaa vuosittain sekä käytössä
olevien tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä
olevat tavoitteet käyttäen perusteena talousarviota ja
toimintasuunnitelmaa että päättää toimitusjohtajan ja
konsernin johtoryhmän palkitsemisesta. Muiden kuin
toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten
osalta hallitus päättää palkitsemisen periaatteista.
Toimitusjohtaja on oikeutettu tulospalkkioon, joka
on suuruudeltaan enintään 40 prosenttia ennakonpidä-
tyksenalaisesta vuosiansiosta. Konsernin johtoryhmän
jäsenet ovat oikeutettuja tulospalkkioon, joka on suu-
ruudeltaan enintään 30 prosenttia ennakonpidätyksen
alaisesta vuosiansiosta. Lyhyen aikavälin tulospalkkio on
sidottu liikevoittoon ja henkilökohtaisten tavoitteiden
toteutumiseen.
Toimitusjohtaja ja osa konsernin johtoryhmän
jäsenistä ovat kuuluneet vuosille 2007-2011 ajoittuneen
pitkän aikavälin sitouttavan ns. bonuspankkijärjestelmän
piiriin. Vanha bonuspankkijärjestelmä on hallituksen
päätöksellä 9.2.2010 lopetettu vuonna 2009 ja korvattu
vastaavalla uudella vuosille 2010–2012 ajoittuvalla
järjestelmällä. Bonuspankkijärjestelmän avulla konsernin
avainhenkilöitä palkitaan hallituksen vuosittain vahvis-
tamien tavoitteiden toteutumisesta. Pitkän aikavälin
tulospalkkio on sidottu konsernin pitkän aikavälin
arvon nousuun. Järjestelmän mukainen vuosittainen
palkkio voi olla suuruudeltaan enintään 40 prosenttia
toimitusjohtajan ja 20–30 prosenttia muiden avain-
henkilöiden ennakonpidätyksenalaisesta vuosiansiosta.
Vanhaan järjestelmään kertynyt palkkio on nostettavissa
vaiheittain kolmen vuoden aikana vuodesta 2010 lukien.
Uuteen järjestelmään kertyneen palkkion nostami-
nen on mahdollista vaiheittain kolmen vuoden aikana
vuodesta 2013 lukien.
Lisäksi liiketoiminta-alueilla on käytössä myynti- tai
tuotantoperusteisia ja yksiköiden katteisiin tai tuloksiin
sidottuja palkkiojärjestelmiä toiminnan ohjaamiseen.
Nämä järjestelmät eivät ole päällekkäisiä konsernin
vuositulospalkkiojärjestelmän kanssa.
Toimitusjohtajalla ja muilla konsernijohtoryhmän
jäsenillä on toimisuhteen päättyessä oikeus irtisanomis-
ajan rahapalkkaan ja luontoisetuihin. Toimitusjohtajan